La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró la captura el pasado miércoles de ocho personas, implicadas en el escándalo del desfalco a la Dian, que delinquía en el departamento de Antioquia.
Según las primeras investigaciones, estas ocho personas, entre las que hay cinco hombres y tres mujeres harían parte de una organización que se dedicaba a la evasión de impuestos a través de las devoluciones del IVA.
Estos capturados tendrán que responder por los delitos de fraude procesal, falsificación de documento público y lavado de activos.
La Policía afirmó que esta organización a través de la administración de empresas legalmente constituidas en la ciudad de Medellín, "cometían varios delitos encaminados al detrimento del patrimonio económico del país y la afectación directa del desarrollo global del mismo".
En esta operación llamada "Metalor", la Policía Fiscal y Aduanera logró establecer que los delincuentes tenían contactos estratégicos con personas que durante dos años han sido vinculadas y procesadas por el desfalco a la Dian.
Esta investigación también permitió además identificar seis empresas como fachada para operar el carrusel de las devoluciones del IVA en Medellín.
Las defraudaciones cometidas por estas empresas ascienden a 204 mil millones de pesos durante tres años.
"Por el espacio de 3 años, empresas de fachada que en la realdiad no existen y si existen no tienen la connotación de hacer este tipo de exportaciones ficticias, que se simularon para finalmente estar reclamandole después la devolución del IVA al Gobierno Nacional, en este caso a la Dian, quitándole a la Dian 204.000 millones de pesos", indicó el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana.