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Aunque tanto para la Fiscalía como para la Superintendencia Financiera de Colombia está claro que Alessandro Corridori se tomó a Fabricato con un "grupo de amigos", violando las normas del mercado público de valores, lo que sorprende de la historia es que el italiano haya cantado desde inicios de 2010 sus planes a la propia textilera y que esta última, a su vez, los haya comunicado oportunamente a los entes de control, sin que se hubieran tomado a tiempo los correctivos necesarios.
Esa parte de la novela tiene soportes documentales, que elcolombiano.com cita textualmente para una mayor comprensión de sus lectores.
26 de enero de 2010
En comunicación que la Superfinanciera radica con el número 2010004845, el representante legal suplente de Fabricato, Juan Guillermo Palacio Monsalve, formula una consulta al ente de control, aportando previamente los siguientes elementos.
Al cierre de 2009 Valores Incorporados S.A. (VI) y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. (RBF) habían aumentado su participación accionaria en Fabricato llegando a más del 5%. Entre las dos poseían el 22,93% de las acciones en circulación de la sociedad al día 22 de enero de 2010.
Dichas sociedades efectuaban diariamente transacciones importantes de compra y venta de acciones de Fabricato en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y el señor Alessandro Corridori no le había revelado a la administración la relación existente entre las mencionadas sociedades.
Lo que sí dijo el italiano, según la comunicación de Palacio Monsalve es que "en días pasados el señor Alessandro Corridori, quien es accionista de la sociedad que represento, le manifestó verbalmente a la administración de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. que las siguientes personas actuaban como grupo de amigos: Alessandro Corridori, Invertácticas y cía, Adrián Ramírez Meza, María Eugenia Jaramillo Palacios MC, Corridori Alessandro MC y Valores Incorporados S.A., sumando entre ellos el diecisiete punto veintiocho un por ciento (sic) (17,28%) del total de las acciones en circulación de mi representada, al día 22 de enero de 2010. 5. El señor Corridori manifestó a la Administración de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. su deseo de participar en la dirección de la sociedad(.)".
A renglón seguido Fabricato hizo la siguiente consulta a la Superfinanciera: "1. De acuerdo con la información brindada por el señor Alessandro Corridori, ¿se puede considerar que las sociedades que actúan como grupo de amigos constituyen un solo beneficiario real, incluyendo a la Sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.? 2. En caso que se determine la existencia de un solo beneficiario real, ¿cuál procedimiento debe seguir mi representada para registrar las acciones que compraron dichas sociedades, en el evento en que se supere el límite del 25% 3. Si estas personas (naturales y jurídicas) vienen adquiriendo -de manera sistemática -cerca del 25% de las acciones, ¿cuál procedimiento debe seguir Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. en calidad de emisor".
Según normas del mercado público de valores, que datan de 2009, Corridori y su grupo, al ser beneficiario real, directamente o por interpuesta persona, de más del 10 por ciento de Fabricato, tenían que haber adquirido ese paquete a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y usar la misma figura al elevar en más del 5 por ciento su participación.
10 de febrero de 2010
Mediante radicado 2010004845-001, la Dirección de Supervisión a Emisores de la SFC, a efectos de atender la anterior solicitud de Fabricato, solicitó información sobre VI y RBF.
30 de marzo de 2010
Se realizó la asamblea de Fabricato y en ella Alessandro Corridori representó, entre títulos propios y de terceros, el 44% de las acciones presentes, equivalentes al 25,44% del total de acciones en circulación. Al año siguiente, el 1° de marzo, John Jairo Herreño Marín, gerente financiero de Invertácticas -propiedad del italiano- representó a su jefe y a 9 accionistas, que sumados hacían el 86,84% de las acciones presentes y el 51,39% del total en circulación. Herreño llegó a la Junta como suplente del presidente, Gilberto Restrepo Vásquez, y, a pesar de conocer los estrechos nexos con Corridori la Junta de la textilera nombró luego a Herreño, por unanimidad, como Asistente de la Presidencia, con lo cual no solo podía direccionar la compañía sino también acceder a información privilegiada.
30 de abril de 2010
En comunicación radicada con el número 2010004845-004 dirigida a la Dirección de Supervisión a Emisores de la SFC, el entonces presidente de Fabricato, Óscar Iván Zuluaga Serna, le manifestó a la entidad: " (.) la sociedad Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. presentó a la Superintendencia la información que tenía bajo su conocimiento, y que consideró relevante, con el fin de obtener pronunciamiento de la Entidad que usted representa como organismo competente para el caso. Nuestra responsabilidad y mayor interés es proteger los derechos de los accionistas y con base en ello mantener la neutralidad y transparencia que la ley nos impone.
La administración de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., realiza un seguimiento de los movimientos y cambios en la composición accionaria con base en la información suministrada por DECEVAL, por lo tanto la sociedad solo obtiene de este organismo los datos básicos de los accionistas.
Por lo tanto, pusimos bajo su conocimiento y del mercado de valores los hechos que consideramos relevantes para que su entidad pudiera tener elementos que le permitieran evaluar y tomar las medidas que considere pertinentes".
2 de julio de 2010
La Delegatura para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes, solicitó mediante radicado 2010004845, derivados 006 y 007, dirigidos a las sociedades RBF S.A. (hoy en día RBF S.A.S) y VI
S.A. información sobre su composición accionaria y, de ser el caso, "(.) copia del acuerdo, contrato, convenio o cualquier otro documento que su representante haya suscrito con otros accionistas de la sociedad Textiles Fabricato Tejicóndor S.A.".
23 de julio de 2010
Valores Incorporados, mediante comunicación con radicado 2010004845-008 anexó comunicación suscrita por el Revisor Fiscal de la composición accionaria de esa sociedad e informó que VI S.A. "(.) no tiene ningún acuerdo, convenio ni documento alguno suscrito con otros accionistas" de Fabricato S.A.
Así mismo, el representante legal certificó que la compañía Interbolsa S.A. SCB es corresponsal en Colombia de Premium Capital Appreciation Fund B.V., accionista de dicha compañía y reportó como domicilio de VI la Avenida 82 N° 12-18 oficina 402.
El Fondo Premium había sido creado en 2000, en Curazao, por Juan Carlos Ortiz Zárate y Tomás Jaramillo Botero, este último hijo del presidente del Grupo Interbolsa, Rodrigo Jaramillo Correa.
30 de agosto de 2010
El representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. mediante comunicación con radicado 2010004845-012 informó sobre la composición accionaria de la sociedad y no hizo mención a si existía o no un acuerdo, contrato, convenio o cualquier otro tipo de documento suscrito con accionistas de Fabricato.
En esa comunicación se observa que al relacionar el NIT de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. se señaló el NIT (Número de Identificación Tributaria) N° 830.094.269-8 el cual corresponde a la identificación de Valores Incorporados. Conforme a certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad, Interbolsa S.A. SCB es corresponsal en Colombia de Premium Capital Appreciation Fund B.V. y su dommicilio era el mismo de VI, o sea la Avenida 82 N° 12-18 oficina 402.
24 de noviembre de 2010
La Dirección de Supervisión a Emisores de la SFC, mediante comunicación con radicado 2010004845-014 le dio respuesta a Fabricato sobre la posible constitución de beneficiario real de sociedades.
"(.) revisadas las bases de datos de esta Entidad sobre traspasos de acciones Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. entre un mismo beneficiario real, no se encontró que las personas mencionadas en su escrito hayan efectuado negociación de su representada por bolsa y por fuera de ella, aduciendo tal calidad (.) las operaciones efectuadas con acciones de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. deben acatar el régimen del mercado público de valores, en especial y sin perjuicio de otras disposiciones, de las normas aquí descritas, las cuales contemplan deberes no solo para las partes intervinientes en la operación, sino para los administradores de las sociedades emisoras.
(.) Por lo anterior, es preciso aclarar que si las persona que actúan como un grupo de amigos, que trata el acápite de hechos de su comunicación, incluyendo a las sociedades Valores Incorporados S.A. y Rentafolio Bursátil S.A., han realizado adquisición de acciones y estas se encuentran inscritas en el libro de registro de accionistas, implica que el representante legal de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A verificó los requisitos legales para efectos de proceder a la inscripción de los traspasos de acciones, dentro de los cuales se haya la de verificar que entre ellas existe la calidad de beneficiario real.
(.) Teniendo en cuenta los supuestos enunciados en su escrito, de configurarse la existencia de un mismo beneficiario real entre las personas mencionadas en el mismo, se debe tener en cuenta los porcentajes de participación que tiene cada una de ellas en Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.15.2.1.1 ibidem.
(.) si estas personas (naturales y jurídicas) vienen adquiriendo -de manera sistemática- cerca del 25% de las acciones ¿cuál procedimiento debe seguir Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. en calidad de emisor (.) como ya se expresó, en toda operación de acciones de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. entre un mismo beneficiario real, se debe dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre traspaso de acciones entre personas que ostentan tal calidad, so pena de las actuaciones administrativas que se deriven por su incumplimiento".
23 de noviembre de 2012
La Superfinanciera culmina una completa investigación sobre Fabricato, que había iniciado el 14 de septiembre de 2011 en la que analizó el comportamiento de la empresa y de su acción durante 2011 en la Bolsa de Valores de Colombia.
El estudio revela, entre muchas otras cosas, que Corridori efectivamente se tomó a Fabricato e incidió en la valorización de esa acción en un 214,12% durante 2011, en momentos en que el conjunto del mercado bursátil cayó 18,26%.
Corridori y sus amigos compraron 9.191 millones de acciones, por 548.584 millones de pesos, y vendieron 6.363 millones de títulos, por 410.028 millones de pesos. El 89 por ciento de las operaciones se las manejó Interbolsa, la comisionista que, dice la Fiscalía, le prestó 64.000 millones de pesos al italiano, pese a que este no tenía cómo pagar.
El poder del grupo era tal, que en algunas jornadas de la BVC controlaron el 100% de las compras de acciones de Fabricato y en otras ocasiones más del 90% de las ventas.
El mayor aliado de Corridori y sus amigos fue Interbolsa, que efectuó en la BVC cerca del 90% de las compraventas de acciones de Fabricato. Allí trabajaba su mujer, Claudia Jaramillo Palacios, quien manejaba la "cuenta grupo Corridori", formado por Cromas, Invertácticas, P&P Investment, Manrique y Manrique, Alessandro Corridori y María Eugenia Jaramillo Palacios.
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Aunque tanto para la Fiscalía como para la Superintendencia Financiera de Colombia está claro que Alessandro Corridori se tomó a Fabricato con un "grupo de amigos", violando las normas del mercado público de valores, lo que sorprende de la historia es que el italiano haya cantado desde inicios de 2010 sus planes a la propia textilera y que esta última, a su vez, los haya comunicado oportunamente a los entes de control, sin que se hubieran tomado a tiempo los correctivos necesarios.
Esa parte de la novela tiene soportes documentales, que elcolombiano.com cita textualmente para una mayor comprensión de sus lectores.
26 de enero de 2010
En comunicación que la Superfinanciera radica con el número 2010004845, el representante legal suplente de Fabricato, Juan Guillermo Palacio Monsalve, formula una consulta al ente de control, aportando previamente los siguientes elementos.
Al cierre de 2009 Valores Incorporados S.A. (VI) y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. (RBF) habían aumentado su participación accionaria en Fabricato llegando a más del 5%. Entre las dos poseían el 22,93% de las acciones en circulación de la sociedad al día 22 de enero de 2010.
Dichas sociedades efectuaban diariamente transacciones importantes de compra y venta de acciones de Fabricato en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y el señor Alessandro Corridori no le había revelado a la administración la relación existente entre las mencionadas sociedades.
Lo que sí dijo el italiano, según la comunicación de Palacio Monsalve es que "en días pasados el señor Alessandro Corridori, quien es accionista de la sociedad que represento, le manifestó verbalmente a la administración de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. que las siguientes personas actuaban como grupo de amigos: Alessandro Corridori, Invertácticas y cía, Adrián Ramírez Meza, María Eugenia Jaramillo Palacios MC, Corridori Alessandro MC y Valores Incorporados S.A., sumando entre ellos el diecisiete punto veintiocho un por ciento (sic) (17,28%) del total de las acciones en circulación de mi representada, al día 22 de enero de 2010. 5. El señor Corridori manifestó a la Administración de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. su deseo de participar en la dirección de la sociedad(.)".
A renglón seguido Fabricato hizo la siguiente consulta a la Superfinanciera: "1. De acuerdo con la información brindada por el señor Alessandro Corridori, ¿se puede considerar que las sociedades que actúan como grupo de amigos constituyen un solo beneficiario real, incluyendo a la Sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.? 2. En caso que se determine la existencia de un solo beneficiario real, ¿cuál procedimiento debe seguir mi representada para registrar las acciones que compraron dichas sociedades, en el evento en que se supere el límite del 25% 3. Si estas personas (naturales y jurídicas) vienen adquiriendo -de manera sistemática -cerca del 25% de las acciones, ¿cuál procedimiento debe seguir Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. en calidad de emisor".
Según normas del mercado público de valores, que datan de 2009, Corridori y su grupo, al ser beneficiario real, directamente o por interpuesta persona, de más del 10 por ciento de Fabricato, tenían que haber adquirido ese paquete a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y usar la misma figura al elevar en más del 5 por ciento su participación.
10 de febrero de 2010
Mediante radicado 2010004845-001, la Dirección de Supervisión a Emisores de la SFC, a efectos de atender la anterior solicitud de Fabricato, solicitó información sobre VI y RBF.
30 de marzo de 2010
Se realizó la asamblea de Fabricato y en ella Alessandro Corridori representó, entre títulos propios y de terceros, el 44% de las acciones presentes, equivalentes al 25,44% del total de acciones en circulación. Al año siguiente, el 1° de marzo, John Jairo Herreño Marín, gerente financiero de Invertácticas -propiedad del italiano- representó a su jefe y a 9 accionistas, que sumados hacían el 86,84% de las acciones presentes y el 51,39% del total en circulación. Herreño llegó a la Junta como suplente del presidente, Gilberto Restrepo Vásquez, y, a pesar de conocer los estrechos nexos con Corridori la Junta de la textilera nombró luego a Herreño, por unanimidad, como Asistente de la Presidencia, con lo cual no solo podía direccionar la compañía sino también acceder a información privilegiada.
30 de abril de 2010
En comunicación radicada con el número 2010004845-004 dirigida a la Dirección de Supervisión a Emisores de la SFC, el entonces presidente de Fabricato, Óscar Iván Zuluaga Serna, le manifestó a la entidad: " (.) la sociedad Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. presentó a la Superintendencia la información que tenía bajo su conocimiento, y que consideró relevante, con el fin de obtener pronunciamiento de la Entidad que usted representa como organismo competente para el caso. Nuestra responsabilidad y mayor interés es proteger los derechos de los accionistas y con base en ello mantener la neutralidad y transparencia que la ley nos impone.
La administración de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., realiza un seguimiento de los movimientos y cambios en la composición accionaria con base en la información suministrada por DECEVAL, por lo tanto la sociedad solo obtiene de este organismo los datos básicos de los accionistas.
Por lo tanto, pusimos bajo su conocimiento y del mercado de valores los hechos que consideramos relevantes para que su entidad pudiera tener elementos que le permitieran evaluar y tomar las medidas que considere pertinentes".
2 de julio de 2010
La Delegatura para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes, solicitó mediante radicado 2010004845, derivados 006 y 007, dirigidos a las sociedades RBF S.A. (hoy en día RBF S.A.S) y VI
S.A. información sobre su composición accionaria y, de ser el caso, "(.) copia del acuerdo, contrato, convenio o cualquier otro documento que su representante haya suscrito con otros accionistas de la sociedad Textiles Fabricato Tejicóndor S.A.".
23 de julio de 2010
Valores Incorporados, mediante comunicación con radicado 2010004845-008 anexó comunicación suscrita por el Revisor Fiscal de la composición accionaria de esa sociedad e informó que VI S.A. "(.) no tiene ningún acuerdo, convenio ni documento alguno suscrito con otros accionistas" de Fabricato S.A.
Así mismo, el representante legal certificó que la compañía Interbolsa S.A. SCB es corresponsal en Colombia de Premium Capital Appreciation Fund B.V., accionista de dicha compañía y reportó como domicilio de VI la Avenida 82 N° 12-18 oficina 402.
El Fondo Premium había sido creado en 2000, en Curazao, por Juan Carlos Ortiz Zárate y Tomás Jaramillo Botero, este último hijo del presidente del Grupo Interbolsa, Rodrigo Jaramillo Correa.
30 de agosto de 2010
El representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. mediante comunicación con radicado 2010004845-012 informó sobre la composición accionaria de la sociedad y no hizo mención a si existía o no un acuerdo, contrato, convenio o cualquier otro tipo de documento suscrito con accionistas de Fabricato.
En esa comunicación se observa que al relacionar el NIT de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. se señaló el NIT (Número de Identificación Tributaria) N° 830.094.269-8 el cual corresponde a la identificación de Valores Incorporados. Conforme a certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad, Interbolsa S.A. SCB es corresponsal en Colombia de Premium Capital Appreciation Fund B.V. y su dommicilio era el mismo de VI, o sea la Avenida 82 N° 12-18 oficina 402.
24 de noviembre de 2010
La Dirección de Supervisión a Emisores de la SFC, mediante comunicación con radicado 2010004845-014 le dio respuesta a Fabricato sobre la posible constitución de beneficiario real de sociedades.
"(.) revisadas las bases de datos de esta Entidad sobre traspasos de acciones Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. entre un mismo beneficiario real, no se encontró que las personas mencionadas en su escrito hayan efectuado negociación de su representada por bolsa y por fuera de ella, aduciendo tal calidad (.) las operaciones efectuadas con acciones de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. deben acatar el régimen del mercado público de valores, en especial y sin perjuicio de otras disposiciones, de las normas aquí descritas, las cuales contemplan deberes no solo para las partes intervinientes en la operación, sino para los administradores de las sociedades emisoras.
(.) Por lo anterior, es preciso aclarar que si las persona que actúan como un grupo de amigos, que trata el acápite de hechos de su comunicación, incluyendo a las sociedades Valores Incorporados S.A. y Rentafolio Bursátil S.A., han realizado adquisición de acciones y estas se encuentran inscritas en el libro de registro de accionistas, implica que el representante legal de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A verificó los requisitos legales para efectos de proceder a la inscripción de los traspasos de acciones, dentro de los cuales se haya la de verificar que entre ellas existe la calidad de beneficiario real.
(.) Teniendo en cuenta los supuestos enunciados en su escrito, de configurarse la existencia de un mismo beneficiario real entre las personas mencionadas en el mismo, se debe tener en cuenta los porcentajes de participación que tiene cada una de ellas en Textiles Fabricato Tejicóndor S.A., con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.15.2.1.1 ibidem.
(.) si estas personas (naturales y jurídicas) vienen adquiriendo -de manera sistemática- cerca del 25% de las acciones ¿cuál procedimiento debe seguir Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. en calidad de emisor (.) como ya se expresó, en toda operación de acciones de Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. entre un mismo beneficiario real, se debe dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre traspaso de acciones entre personas que ostentan tal calidad, so pena de las actuaciones administrativas que se deriven por su incumplimiento".
23 de noviembre de 2012
La Superfinanciera culmina una completa investigación sobre Fabricato, que había iniciado el 14 de septiembre de 2011 en la que analizó el comportamiento de la empresa y de su acción durante 2011 en la Bolsa de Valores de Colombia.
El estudio revela, entre muchas otras cosas, que Corridori efectivamente se tomó a Fabricato e incidió en la valorización de esa acción en un 214,12% durante 2011, en momentos en que el conjunto del mercado bursátil cayó 18,26%.
Corridori y sus amigos compraron 9.191 millones de acciones, por 548.584 millones de pesos, y vendieron 6.363 millones de títulos, por 410.028 millones de pesos. El 89 por ciento de las operaciones se las manejó Interbolsa, la comisionista que, dice la Fiscalía, le prestó 64.000 millones de pesos al italiano, pese a que este no tenía cómo pagar.
El poder del grupo era tal, que en algunas jornadas de la BVC controlaron el 100% de las compras de acciones de Fabricato y en otras ocasiones más del 90% de las ventas.
El mayor aliado de Corridori y sus amigos fue Interbolsa, que efectuó en la BVC cerca del 90% de las compraventas de acciones de Fabricato. Allí trabajaba su mujer, Claudia Jaramillo Palacios, quien manejaba la "cuenta grupo Corridori", formado por Cromas, Invertácticas, P&P Investment, Manrique y Manrique, Alessandro Corridori y María Eugenia Jaramillo Palacios.